公告日期：2025-12-31

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-070 号
江苏亨通光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,864,240

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.81

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事谭会良、陆春良因公务原因未出席本次会
议。
2、董事会秘书王僚俊出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 161,798,209 99.9962 6,100 0.0038 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 823,399,731 96.7722 27,464,509 3.2278 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 850,114,917 99.9119 749,323 0.0881 0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 850,858,140 99.9993 6,100 0.0007 0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保
值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 850,858,140 99.9993 6,100 0.0007 0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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