公告日期：2025-12-13

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-066 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络
投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 30 日

投票时间为：自 2025 年 12 月 29 日 15:00 至 2025 年 12 月 30 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2026 年度发生的日常关联交易的 √

议案

2 关于公司 2026 年度为控股子公司及联营企业提 √

供担保的议案

3 关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额 √

度的议案

4 关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议 √

案

5 关于公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的 √

商品期货套期保值业务的议案

6 关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案 √

7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协 √

议》暨金融服务日常关联交易的议案

8 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 √

并回购注销部分限制性股票的议案

9 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并 √

办理工商变更的议案

累积投票议案

10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
10.01 选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

10.02 选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了议
案 1-9，详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了议案 10，
详见公司于 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第二次临时股东会会议材料》。
2、特别决议……
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