公告日期：2025-11-07

江苏亨通光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二○二五年十一月十三日

目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、2025 年第一次临时股东大会议案

序号 议 案 名 称

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于更新制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案
2.02 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案
2.03 关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案
2.04 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案
2.05 关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

江苏亨通光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：现场会议：2025 年 11 月 13 日 14:00

网络投票：2025 年 11 月 12 日 15:00 至 2025 年 11 月 13 日 15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 议 案 名 称

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于更新制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案
2.02 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案
2.03 关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案
2.04 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案
2.05 关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合江苏亨通光电股份有限公司（以下简……
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