公告日期：2025-10-28

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-043 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 月 13 日

投票时间为：自 2025 年 11 月 12 日 15:00 至 2025 年 11 月 13 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 关于更新制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案 √

2.02 关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案 √

2.03 关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案 √

2.04 关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的 √

议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，第九届监事会
第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报 》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600487 亨通光电 2025/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式……
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