公告日期：2025-05-21

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-026 号
江苏亨通光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,409,867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事鲍继聪、尹纪成、谭会良因公务原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理张建峰、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 752,873,740 99.80 1,269,700 0.17 266,427 0.04

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 753,043,440 99.82 1,100,000 0.15 266,427 0.04

3、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 753,043,440 99.82 1,100,000 0.15 266,427 0.04

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 752,873,740 99.80 1,269,700 0.17 266,427 0.04

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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