公告日期：2025-04-25

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-013 号
江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第
八次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2024 年度董事会工作报告》等二十项议案，决议如下：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024 年年度报告》《亨通光电 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促
进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东
每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税 ）， 截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本
2,466,734,657 股，扣除回购专用账户所持有的本公司股份 22,605,495 股作为基数，利润分配基数为 2,444,129,162 股，拟派发现金红利 562,149,707.26 元（含税）。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

如在 2025 年 4 月 24 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电 2024年度利润分配方案公告》（亨通光电：2025-015 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024 年度独立董事述职报告（蔡绍宽）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（任晓敏）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（乔久华）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（杨钧辉）》《亨通光电 2024 年度独立董事述职报告（褚君浩）》。
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

八、审议通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事钱建林、李自为、谭会良、张建峰、蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《202……
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