公告日期：2025-04-25

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

公司第九届（本届）审计委员会目前由乔久华、蔡绍宽、杨钧辉、崔巍和钱建林组成，主任委员由专业会计人士乔久华担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，第八届董事会审计委员会、第九届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2024 年第一
次会议，会议认真听取了公司关于委托亨通慈善基金会向社会捐赠事项的汇报，认为本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高公司在社会慈善活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要，社会捐赠的额度不会对公司日常经营活动和股东利益构成不利影响。

会议还审议了《公司 2023 年第四季度内审报告》、《公司 2024 年度内部审计
计划》。

各位委员无异议，一致通过；

（二）2024 年 4 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会召开 2024 年第二
次会议，与 2023 年报的审计机构就《2023 年报审计工作》的进展进行召开沟通会。

年报审计进展沟通会顺利召开，此次充分沟通将保证审计工作顺利推进。
（三）2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2024 年第
三次会议，听取审计机构 2023 年度审计工作总结，会议审议了：

1、《2023 年度报告全文及摘要》

2、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

3、《2023 年度内部控制自我评价报告》

4、《2023 年度募集资金的内部审计报告》

5、《计提减值准备》

6、《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》

7、《会计估计变更》

8、《公司对立信会计师事务所履职情况评估报告》

9、《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

10、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构》

11、《2024 年第一季度报告》

12、《公司 2024 年第一季度内审报告》

各位委员无异议，一致通过。

（四）2024 年 5 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
一次会议，会议审议了：

1、《聘任公司财务总监》

各位委员无异议，一致通过。

（五）2024 年 8 月 27 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
二次会议，会议审议了：

1、《2024 年半年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年第二季度内审报告》

3、《2024 年半年度募集资金的内部审计报告》

各位委员无异议，一致通过。

（六）2024 年 9 月 27 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
三次会议，会议审议了：

1、《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》

各位委员无异议，一致通过。

（七）2024 年 10 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
四次会议，会议审议了：

1、《2024 年第三季度报告》

2、《公司 2024 年第三季度内审报告》

各位委员无异议，一致通过。

（八）2024 年 11 月 27 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
五次会议，会议审议了：

1、《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》

各位委员无异议，一致通过。

（九）2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 2024 年第
六次会议，会议审议了：

1、《预计公司 2025 年度发生的日常关联交易》

2、《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》

各位委员无异议，一致通过。

（十）2024 年 12 月 19 日，公司第九届董事会审计委员会召开了 202……
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