公告日期：2025-09-13

江苏扬农化工股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二十二日

二〇二五年第一次临时股东大会议程
●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月22日 下午14:30

网络投票起止时间：自2025年9月22日至2025年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：扬州市开发西路203号

扬农大厦5楼会议室

●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向大会报告议案
二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况
三、审议议案并表决
四、统计表决票
五、宣读本次股东大会决议
六、宣读法律意见书

目 录

1、关于增加经营范围的议案 ......1
2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......2
3、关于修订部分公司治理制度的议案 ......54
4、关于选举董事的议案 ......55
5、关于选举独立董事的议案 ......57
2025 年第一次临时股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

关于增加经营范围的议案

鉴于公司经营业务需要，经营范围拟增加农药登记试验、检验检测服务。
公司原经营范围为：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：农药及制剂的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营），危险化学品经营（按批准证书经营）。精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；单位后勤管理服务；农药登记试验，检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围以公司登记机关核定的为准。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
2025 年第一次临时股东大会会议资料之二

江苏扬农化工股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

鉴于上述调整事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行为，和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）和其他有关规定，国证券法》（以下简称《证券法》）和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复 公司经江苏省人民政府苏政复
[1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工 [1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工
集团有限公司等七家发起人共同发起设 集团有限公司等七家发起人共同发起设
立。 立。

公司在扬州市工商行政管理局注册 公司在扬州市数据局注册登记，取
登记，取得营业执照，营业执照的统一 得营业执照，统一社会信用代码……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。