公告日期：2025-05-17

江苏扬农化工股份有限公司

二〇二四年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十六日

二〇二四年年度股东大会议程
●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月26日 下午14:00

网络投票起止时间：自2025年5月26日至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：扬州市开发西路203号

扬农大厦5楼会议室

●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向大会报告议案
二、独立董事作《独立董事 2024 年度述职报告》
三、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况
四、审议议案并表决
五、统计表决票
六、宣读本次股东大会决议
七、宣读法律意见书

目 录

1、2024 年董事会报告 ...... 1
2、2024 年监事会报告 ...... 9
3、2024 年财务决算报告 ...... 11
4、2025 年财务预算报告 ...... 14

5、2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红事项 ...... 15

6、关于向银行申请综合授信额度的议案 ......18
7、关于授权开展外汇远期业务的议案 ......20
8、关于担保的议案 ......22
9、关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案 ......24
10、关于与中化财务公司的关联交易议案 ......31
11、关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......34
12、关于变更注册地址及经营范围的议案 ......37
13、关于修改《公司章程》的议案 ......38
独立董事 2024 年度述职报告（李钟华） ......41
独立董事 2024 年度述职报告（任永平） ......47
独立董事 2024 年度述职报告（李晨） ......53
2024 年年度股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

2024 年董事会报告

一、公司经营管理回顾

（一）2024 年公司整体经营情况。

2024 年，是农化行业深度调整、市场内卷不断加剧的一年，也是扬农股份四次创业的攻坚之年。一年来，农化行业持续低迷，产品价格不断下滑，面对严峻的市场环境，公司把卓越运营和提质增效作为主要抓手，在原药产品价格损失高达 15 亿元的困难局面下，顶住压力，攻坚克难，全年共完成销售收入 104.35亿元，实现净利润 12.02 亿元。

（二）2024 年公司主营业务发展情况。

2024 年公司经营业绩保持行业领先。原药销售克难求进，卫药市场深化规模客户合作，强化核心品种销售，全面加快新品布局，积极探索卫药蓝海市场；国内农药市场努力抢抓市场订单，加大重点品种销售，强化大客户管理，深挖中等规模客户潜能，加强与国内制剂企业的战略合作，扩大对制剂加工出口企业的支持；国际农药市场积极打造多层次市场、多元化客户，深挖第三方客户潜力，加大重点品种销售，有序推进项目协同。2024 年，受产品价格大幅下降影响，原药销售额同比下降 13%。贸易业务难中有为，公司通过加大核心市场开发，强化自营出口，创新业务模式，加快推进全球登记布局，销售额同比增长 4%。品牌制剂保持稳定，公司围绕核心产品，强化品牌建设和渠道管理，抓好制剂产品销售；聚焦核心种业客户，抓好种衣剂销售；同时抓好植物营养产品销售和新品市场布局，用好数字化营销利器，严格渠道管理，品牌制剂业务在销售额下降8%的情况下实现利润与上年持平。

（三）企业生产运营和绿色发展情况。

2024 年公司生产运营保持稳中向好，一是产量水平稳步提升，公司围绕产销密切衔接，进一步挖掘装置潜能，保持生产稳定高效，以多产支持快销，较好地满足了市场需求，2024 年，原药产量 9.69 万吨，同比增长 6.7%。江苏优科制剂产量再超万吨，创历史新高。二是降本节支挖潜增效。公司细排降本节支方案，做好多点挖潜，通过实施技术优化，强化过程管控，持续抓好节能管理，强化精
准节能，加大绿电使用，全年实现生产降耗及能源节支 1.41 亿元。三是供应管理成效显著。2024 年公司完善采购管理体系，成立专业小组提高专业能力及价格研判的精准性；推动集中采购与个性化采购并轨运行，兼顾效率的同时提高了议价能力；加大寻源拓源，强化关键原料供应商战略合作，引进新供应商减少独家供应；避峰吸谷做好低……
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