公告日期：2026-02-26

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-007
债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于不提前赎回“动力定 02”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）可转换债券“动力定 02”余额低于 3,000 万元，已触发《中国动力发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）中规定的有条件赎回条款。

● 2026 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于
不提前赎回“动力定 02”的议案》，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，考虑到当前可转债剩余规模较小、距离到期日较近，为维护投资者利益，决定不行使“动力定 02”的提前赎回权，同意不提前赎回“动力定 02”直至存续期结束。

一、可转债发行上市概况

（一）证监会核准

2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重
工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 15 亿元。

（二）发行登记

2020 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
定向可转债的登记工作，债券代码“110808”，债券简称“动力定 02”，发行
数量为 15,000,000 张，每张面值 100 元，发行总额为 1,500,000,000 元，债券
利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%，期限为 6 年。

2021 年 3 月 9 日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84 号》，
上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“动力定 02”挂牌转让。

（三）转股期及转股价格

定向可转债“动力定 02”转股期起止日期为 2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9
月 8 日（自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23 元/股，最新转股价格为 19.61 元/股。

2021 年 8 月 11 日，因 2020 年度派送现金红利，公司根据《报告书》相关
条款规定，对“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，调整后转股价格为
20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

2022 年 8 月 19 日，因 2021 年度派送现金红利，公司根据《报告书》相关
条款规定，对“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.16
元/股，调整为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月 19 日公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。

2023 年 7 月 13 日，因 2022 年度派送现金红利，公司根据《报告书》相关
条款规定，对“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.07
元/股，调整为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月 13 日公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-050）。

2024 年 8 月 1 日，因 2023 年度派送现金红利，公司根据《报告书》相关条
款规定，对“动力定 02”可转债转股价格相应进行调整，转股价格由 20.02 元/
股，调整为 19.91 元/股。具体请见 2024 年 8 月 1 日公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：202……
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