公告日期：2026-02-13

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-005
债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月5日 9点30分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月5日

至2026年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度 √

日常关联交易预计情况的议案

2 关于与中船财务有限责任公司签订2026年度金融服务协 √

议暨关联交易的议案

3 关于公司 2026 年度为所属子公司提供担保的议案 √

4 关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √

累积投票议案

5.00 关于公司部分非独立董事调整的议案 应选董事（5）人

5.01 关于选举邵煜先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

5.02 关于选举陈刚先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

5.03 关于选举徐猛先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

5.04 关于选举王锋先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

5.05 关于选举朱宏光先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见公司于2025年12月20日、2026年2月3日在上海证券交易所网站
披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4

应回避表决的关联股东名称：中国船舶集团有限公司及其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需……
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