公告日期：2025-09-13

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2025-062
债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于终止
发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）于
2025 年 9 月 12 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）购买其持有的中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”）16.5136%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易的各项工作。公司严格依照相关规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在重组预案及其他相关公告中，对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。本次交易的主要历程如下：

1、2024 年 10 月 26 日，公司筹划发行可转换公司债券及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项。根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）有
关规定，公司向上交所申请公司股票及可转换公司债券自 2024 年 10 月 28 日（星
期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《中国船
舶重工集团动力股份有限公司关于筹划资产重组停牌公告》（公告编号：2024-066）、
于 2024 年 11 月 2 日披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于筹划资产
重组停牌进展情况的公告》（公告编号：2024-071）。

2、2024 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第
九次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同时，经公司向上
交所申请，公司股票及可转换公司债券自 2024 年 11 月 11 日开始起复牌。具体内
容详见公司于 2024 年 11 月 9 日披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司发
行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨复牌的公告》（公告编号：2024-076）等相关公告。

3、本次交易预案披露后，公司及相关各方对中船柴油机的资产、财务等情况持续进行尽调分析，并积极推进本次交易的各项工作，确保本次交易符合公司及
全体股东利益。公司分别于 2024 年 12 月 7 日、2025 年 1 月 4 日、2025 年 1 月 25
日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 22 日披露了《中国船舶
重工集团动力股份有限公司关于资产重组的进展公告》（公告编号：2024-084、2025-002、2025-006、2025-008、2025-009、2025-020）。

4、2025 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十三次会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转
换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

5、2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司
发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露的《中国船舶重工集团动力股
份有限公司 2024 年年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。