公告日期：2025-04-30

中国船舶重工集团动力股份有限公司

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2024 年11 月 8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》，于 2025 年 4月 27 日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。相比于《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）内容，现就《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）的主要差异情况说明如下：

重组报告书 对应预案 与预案的主要差异情况说明

主要章节 主要章节

上市公司声明 上市公司声明 无实质差异。

证券服务机构声明 - 新增章节。

目录 目录 根据重组报告书内容更新。

释义 释义 根据重组报告书内容更新。

1、根据本次交易拟购买资产股权比例及标的资
产的审计、评估结果更新相关内容，包括本次
交易方案概述、本次重组对上市公司的影响等
相关内容；

2、根据交易审批进展更新本次交易实施需履行
重大事项提示 重大事项提示 的批准程序；

3、增加了本次重组摊薄即期回报情况及其相关
填补措施；

4、增加了本次重组的业绩承诺和补偿安排；
5、删除了由于审计、评估工作尚未完成，待补
充披露的信息提示的相关内容。

重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险、与标的资产相
关的风险、其他风险。

第一节 本次交易概 1、更新了本次交易的背景和目的；

况 第一章 本次交易概况 2、更新了本次交易具体方案：

（1）本次购买资产情况相关内容；

重组报告书 对应预案 与预案的主要差异情况说明

主要章节 主要章节

（2）本次募集配套资金情况；

3、根据本次交易的审计结果更新了本次交易不
构成重大资产重组的相关内容；

4、根据本次交易的审计、评估结果，更新了本
次交易对上市公司的影响的相关内容；

5、根据交易审批进展更新了本次交易实施已旅
行和尚需履行的审批程……
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