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公告日期：2025-04-30
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会独立董事第六次专门会议决议
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八
届董事会独立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9：00 以通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席独立董事
4 名，实际出席独立董事 4 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的独立董事 4 名。
全体独立董事于会前一致推举独立董事黄胜忠为第八届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。
一、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、本次交易总体方案
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2、本次购买资产情况
（1）标的资产及交易对方
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（2）交易价格及定价依据
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（3）交易方式及对价支付
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（4）购买资产发行可转换公司债券情况
1）发行种类和面值
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2）发行方式及发行对象
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3）购买资产发行可转换公司债券的数量
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
4）转股价格
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
5）初始转股价格调整机制
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
6）转股股份来源
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
7）债券期限
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
8）转股期限
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
9）可转换公司债券的利率及还本付息
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
10）转股价格修正条款
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
11）转股数量
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
12）可转换公司债券的赎回
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
13）提前回售
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
14）限售期安排
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
15）转股年度股利归属
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
16）担保事项及评级事项
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
17）受托管理事项
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
18）债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
19）期间损益归属
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（5）税费承担方式
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（6）业绩承诺及补偿
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（7）标的资产的过户及违约责任
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3、本次募集配套资金情况
（1）募集配套资金概况
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（2）募集配套资金发行可转换公司债券情况
1）发行种类和面值
表决情况：同意……
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