公告日期：2025-04-30

目 录

第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明 ......2

第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 ......3

第三部分 评估对象与评估范围说明 ......4

第一节 评估对象 ......4

第二节 评估范围 ......21

第四部分 资产核实情况总体说明 ......23

第一节 资产核实人员组织、实施时间和过程 ......23

第二节 影响资产核实的事项及处理方法 ......24

第三节 核实结论 ......24

第五部分 资产基础法评估技术说明 ......26

第一节 流动资产评估技术说明 ......26

第二节 长期股权投资评估技术说明 ......28

第六部分 评估结论及分析 ......40

第一节 评估结论 ......40

第二节 评估结论与账面价值比较变动情况及原因 ......41

第三节 股东部分权益价值的溢（折）价和流动性折扣 ......41

附件：关于进行资产评估有关事项的说明 ......42

中国动力拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机 16.5136%股权项目 资产评估说明 第2页

第一部分 关于《评估说明》使用范围的声明

本评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律、法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

中国动力拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机 16.5136%股权项目 资产评估说明 第3页

第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明

本部分内容由委托人和被评估单位编写并盖章，内容见附件一。

委 托 人：中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）
委 托 人：中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）
被评估单位：中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”或“被评估单位”）

第三部分 评估对象与评估范围说明

第一节 评估对象

评估对象为被评估单位的股东全部权益。评估对象无质押和其他权利限制情况。

一、 基本信息

公司名称：中船柴油机有限公司（以下简称“中船柴油机”或“公司”）
统一社会信用代码：91110108MA7JEKCP9H

法定代表人：李勇

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 02 月 25 日

注册资本：300,000.00 万人民币

核准日期：2023 年 06 月 30 日

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 1 楼

经营范围：制造内燃机及配件；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；汽轮机及辅机制造；新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；电动机制造；隧道施工专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；模具制造；输配电及控制设备制造；金属材料制造；销售机械设备、专用设备、发电机及发电机组、海洋工程装备、汽轮机及辅机、新能源原动设备、环境保护专用设备、隧道施工专用机械、金属结构、模具、智能输配电及控制设备、金属材料、化工产品（不含许可类化工产品）、润滑油；产品设计；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备维修；仪器仪表维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；出租办公用房；信息技术咨询服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、检验检测服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

中国动力拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机 16.5136%股权项目 资产评估说明 第5页

营活动。）

二、 股权结……
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