
公告日期:2025-04-30
目 录
声明...... 2
资产评估报告摘要...... 3
资产评估报告 ...... 5
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 .....5
二、评估目的......13
三、评估对象和评估范围......13
四、价值类型及其定义......14
五、评估基准日......15
六、评估依据......15
七、评估方法......21
八、评估程序实施过程和情况......34
九、评估假设......36
十、评估结论......38
十一、 特别事项说明 ......39
十二、 资产评估报告的使用限制说明 ......50
十三、 资产评估报告日 ......50
资产评估报告附件...... 52
中国动力拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机 16.5136%股权项目 资产评估报告 声明 第2页
声 明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
四、评估对象涉及的资产负债清单由委托人、被评估单位及其下属公司申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在偏见。
六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露。
七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
中国动力拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机 16.5136%股权项目 资产评估报告 摘要 第3页
中国船舶重工集团动力股份有限公司拟发行可转换公司债券
及支付现金购买中船柴油机有限公司 16.5136%股权项目
涉及之中船柴油机有限公司股东全部权益价值
资产评估报告摘要
天兴评报字(2024)第 2243 号
北京天健兴业资产评估有限公司接受中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司的共同委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观、公正的原则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对中国船舶重工集团动力股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买中船柴油机有限公司 16.5136%股权而涉及之中船柴油机有限公司股东全部权益,在
2024 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:
一、评估目的:根据中国船舶重工集团动力股份有限公司《第八届董事会第
八次会议决议》(2024 年 11 月 8 日)和中国船舶集团有限公司《关于本次交易原则
性意见的说明》(2024 年 11 月 8 日),中国船舶重工集团动力股份有限公司拟发行
可转换公司债券及支付现金购买中国船舶工业集团有限公司所持中船柴油机有限公司 16.5136%股权,并向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金,因此需要对中船柴油机有限公司的股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。