公告日期：2025-04-26

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2024 年度审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄胜忠先生、董事史学婷女士、独立董事张学兵先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2024 年 12 月 7 日，史学婷女士辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委
员职务，鉴于史学婷女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，根据有关规定，史学婷的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。2024 年 12 月 12 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，
增补贾露瑶女士为公司董事会董事，并担任审计委员会委员职务。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 10 次，全体委员均以现场或通
讯方式出席，具体情况如下:

2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式
召开，审计委员会听取大信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年年报审计进度情况。

2024 年 4 月 14 日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议以现场方式召
开，审计委员会听取大信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2023 年年度报告审计情况，同时会议就《2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配的方案》《公司 2023 年度审计委员会履职报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度内部控制审计报告》《中船重工财务有限责任公司 2023 年度风
险评估报告》《公司 2024 年一季度报告》《关于公司计提减值损失的议案》《公司2023 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《公司审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况》《公司 2024 年度对子公司提供担保情况》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司制定会计师事务所选聘管理办法议案》等事项进行了讨论、审议。

2024 年 5 月 6 日，公司第八届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召
开，会议就《公司启动 2024 年财务报告及内部控制审计会计师事务所选聘工作》的有关情况进行了讨论、审议。

2024 年 5 月 29 日，公司第八届董事会审计委员会第三次会议以现场结合通
讯方式召开，会议就《中国动力开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》《选聘大信会计师事务所作为中国动力 2024 年度财务报表及内部控制审计工作机构》的有关情况进行了讨论、审议。

2024 年 7 月 8 日，公司第八届董事会审计委员会第四次会议以通讯方式召
开，会议就《中国动力关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》的有关情况进行了讨论、审议。

2024 年 8 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会第五次会议以现场结合通
讯方式召开，会议就《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《中船重工财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告》的有关情况进行了讨论、审议。

2024 年 9 月 30 日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通
讯方式召开，会议就《公司 2024 年度特别分红》的有关情况进行了讨论、审议。
2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会审计委员会第七次会议以现场结合
通讯方式召开，会议就《公司 2024 年第三季度报告及摘要》《中国动力与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》进行了讨论、审议。

2024 年 11 月 8 日，公司第八届董事会审计委员会第八次会议以现场结合通
讯方式召开，会议就《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及本次发行可转换公司
债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易等相关 16 项议案进……
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