公告日期：2025-04-26

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2025-022

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5名，实际出席监事 5 名，
其中以通讯表决方式出席会议的监事 4 名。会议由公司监事会主席徐万旭先生主持召开，列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光。。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）
上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 516.97 亿元，同比增长 14.62%，营业总成本 497.16
亿元，同比增长 11.34%，利润总额 28.31 亿元，同比增长 143.89%，归属母公司净利润 13.91 亿元，同比增长 78.43%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,390,869,974.66 元，年初累计未分配利润为 7,350,123,680.35 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 6,454,846.57 元，
扣除 2023 年度分红 304,704,638.48 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计未分配
利润为 8,429,834,169.96 元。

按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。
据 此 公 司 拟 按 以 下 方 式 进 行 利 润 分 配 ： 以 2024 年 12 月 31 日 总 股 本
2,252,762,816.00 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 1.86 元
（含税），共计派发现金股利 419,013,883.78 元。

监事会就公司本次利润分配预案意见如下：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>及<公司 2024 年度内部
控制审计报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、逐项审议通过《关于公司 2025 年度为所属子公司提供担保的议案》

为保证公司所属……
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