公告日期：2025-11-29

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-073
凌云工业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目
本次节余金额为 1,012.18 万元（实际余额以资金转出当日金额为准），
下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发
行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07
元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金总额 138,000.00 万元

募集资金净额 136,638.58 万元

募集资金到账时间 2022 年 3 月 7 日

二、募投项目情况、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《2021 年非公开发行 A
股股票预案》、第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》、第八届董事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》、第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，本次发行的募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金拟投入
项目名称 子项目名称 金额

1 盐城车身结构件项目 2,230.00
2 盐城新能源电池壳组件项 9,120.30
目（一期）

3 盐城新能源汽车零部件 盐城新能源电池壳组件项 8,409.39
项目 目（二期）

4 盐城新能源电池壳下箱体 1,500.00
项目

5 盐城新能源电池壳下壳体 2,670.31
项目

6 武汉新能源汽车零部件项目 6,939.20

7 涿州新能源电池壳项目 2,170.00
（一期）

8 涿州新能源汽车零部件 涿州新能源电池壳项目 847.50
项目 （二期）

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