公告日期：2025-10-24

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-080
湖南科力远新能源股份有限公司

关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象

授予预留股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股票期权预留授予日：2025 年 10 月 23 日

股票期权预留授予数量：500.00 万份

2025 年 10 月 23 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科
力远”）第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，根据《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件
已成就，同意确定预留授予日为 2025 年 10 月 23 日，向 12 名激励对象授予股票期
权 500.00 万份，行权价格为 3.87 元/股。现将相关事项公告如下：

一、权益授予情况

（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于
<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议发表了同意的审核意见。
2、2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对本激励计划拟首次授予激励
对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，监事会均未收到任何异议，无反馈记
录。2025 年 5 月 10 日，公司披露《科力远监事会关于 2025 年股票期权激励计划激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-030）。

4、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》。并与本次股东大会决议公告同时披露了《科力远关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-034）。

5、2025 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议发表了同意的审核意见。

6、2025 年 6 月 12 日，公司披露《科力远关于 2025 年股票期权激励计划首次
授予登记完成的公告》（公告编号：2025-046）。

7、2025 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议发表了同意的审核意见。

（二）关于符合授予条件的董事会说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，本激励计划的授予条件具体如下：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法……
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