公告日期：2025-10-24

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-078
湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第二十一次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于
2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案

根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及 2024 年年
度股东大会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划授予条件已成就，同意确
定 2025 年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2025 年 10 月 23 日，向 12 名
激励对象授予股票期权 500.00 万份，行权价格为 3.87 元/股。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。