公告日期：2025-05-10

湖南科力远新能源股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 议 程

一、会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度审计委员会述职报告 √

4 2024 年度内部控制评价报告 √

5 2024 年年度报告和年度报告摘要 √

6 2024 年度财务决算报告 √

7 2025 年度财务预算报告 √

8 2024 年度利润分配方案 √

9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

10 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授 √

信额度的议案

11 关于 2025 年度对外担保预计额度的议案 √

12 关于计提资产减值准备的议案 √

13 关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的议案 √

14 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

15 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

16 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案

17 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 √

18 关于补选董事的议案 √

19 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及 √

其摘要的议案

20 关于《2025 年股票期权激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

21 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票 √

期权激励计划有关事项的议案

四、听取公司《独立董事 2024 年度述职报告》
五、与会股东及股东代理人讨论并审议大会议案
六、对各项议案进行投票表决
七、对投票表决单进行统计
八、监票人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、在形成股东大会决议上签字
十一、会议结束
十二、股东及媒体交流

目 录

2024 年度董事会工作报告 ...... 5

2024 年度监事会工作报告 ...... 8

2024 年度审计委员会述职报告 ...... 11

2024 年度内部控制评价报告 ...... 14

2024 年年度报告和年度报告摘要 ...... 20

2024 年度财务决算报告 ...... 21

2025 年度财务预算报告 ...... 23

2024 年度利润分配方案 ...... 25

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ......28

关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申……
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