公告日期：2025-04-29

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通
知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2024 年度总经理工作报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

2、2024 年度董事会工作报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024 年度审计委员会述职报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2024 年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

定披露的媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024 年年度报告和年度报告摘要

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024 年度财务决算报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2025 年度财务预算报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2024 年度利润分配方案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《2024 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

11、关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于 2025 年度对外担保预计额度的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》。

本……
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