公告日期：2025-12-31

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-066
杭萧钢构股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 945,628,394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.0865

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事单银木先生、单际华先生现场出席本次会
议，董事刘安贵先生、王雷先生、竺素娥女士（独立董事）、单辰博先生（独
立董事）和董斌先生（独立董事）通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林丹女士现场出席本次会议，监事吴华英
先生和覃波先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书姚剑峰先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订《公司
章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 932,968,382 98.6612 12,363,967 1.3074 296,045 0.0314

2、 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 933,045,748 98.6693 12,224,921 1.2927 357,725 0.0380

3、 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 932,975,048 98.6619 12,288,821 1.2995 364,525 0.0386

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 蔡志恒 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。