公告日期：2025-12-13

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-059

杭萧钢构股份有限公司

关于独立董事、高级管理人员辞职及补选独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事/高级管理人员离任情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 12 日收

到公司董事兼副总裁王雷先生、独立董事竺素娥女士分别递交的辞任高级管理人

员、独立董事及董事会审计委员会主任委员职务的报告。具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 上市公司及 具体职务（如适用） 未履行完
到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

独立董事、 公司股东大

董事会审计 会选举产生 2028 年 6 个人

竺素娥 委员会主任 新任独立董 月 25 日 否 不适用 否

委员 事之日 原因

董事；杭萧钢构（信

公司 阳）有限公司、杭

2025 年 12 月 2028 年 6 治理 萧钢构（兰考）有

王雷 副总裁 12 日 月 25 日 结构 是 限公司董事长；杭 否

优化 萧钢构（海南）有

限公司总经理

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到竺素娥女士提交的书面辞职报告，竺

素娥女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主

任委员职务。竺素娥女士辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。竺素娥

女士在任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他

事宜需提请公司股东和债权人注意。截至本公告日，竺素娥女士未持有公司股票，

其不存在应当履行而未履行的承诺事项。竺素娥女士将按照公司相关规定做好交

接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程等的有关规定，竺素娥女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，竺素娥女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前竺素娥女士将继续履职。

竺素娥女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对竺素娥女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会于 2025 年 12 月 12 日收到王雷先生提交的书面辞职报告，为全
面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，王雷先生自愿辞去公司副总裁职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。王雷先生辞去公司副总裁职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去公司副总裁职务后，王雷先生将继续在公司担任非独立董事、杭萧钢构（信阳）有限公司和杭萧钢构（兰考）有限公司董事长、杭萧钢构（海南）有限公司……
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