公告日期：2025-11-19

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-055
杭萧钢构股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 538

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 966,070,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.9531

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，董事单银木先生、单际华先生和竺素娥女士（独
立董事）现场出席本次会议，董事刘安贵先生、王雷先生、单辰博先生（独
立董事）和董斌先生（独立董事）通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事林丹女士现场出席本次会议，监事覃波先
生和吴华英先生通讯方式出席本次会议；
3、 公司董事会秘书姚剑峰先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 961,766,676 99.5545 4,149,105 0.4294 154,524 0.0161

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 945,443,196 97.8648 4,132,249 0.4277 16,494,860 1.7075

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）

号

关于变更回购股份 41,839,457 90.6732 4,149,105 8.9918 154,524 0.3350
1 用途并注销暨减少

注册资本的议案

2 关于变更会计师事 25,515,977 55.2975 4,132,249 8.9552 16,494,860 35.7473
务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东

（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

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