公告日期：2025-04-18

杭萧钢构股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司 2024 年召开的董事会、各专门委员会及股东大会等相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历情况

本人周永亮，1963 年出生，男，法学博士。曾任北京视野咨询中心副主任、北京国富经济研究院院长、建设机械（600984）独立董事、万绿生物（830828）独立董事。现任北京国富创新管理咨询有限公司执行董事、国装智库（江苏）管理咨询有限公司执行董事、长春农村商业银行股份有限公司董事、北京互同科技发展有限公司监事、北京中科易泊智慧交通科技有限公司监事及公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人积极参加每
次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

会议出席的具体情况如下：

2024 年应参加 亲 自 出 以通讯方式 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

10 10 10 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪

酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。本人是提名委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会的委员，并担任提名委员会主任委员。本人均亲自参加了相关

会议，未有无故缺席的情况发生，对各专门委员会议案均发表了同意意见，没有

保留意见、反对意见和无法发表意见。

2024 年度，公司召开了 1 次独立董事专门会议。公司根据《上市公司独立

董事管理办法》在 2024 年 8 月修订了《独立董事工作制度》，并审议通过了《关

于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

2024 年度，本人发表独立意见情况如下：

会议日期 会议届次 议案内容 意见类型

2024年2月 第八届董事会第 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 同意
1 日 二十六次会议 金的议案

2024年2月 第八届董事会第 关于公司 2024 年度对外担保预计的议案

27 日 二十七次会议 关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 同意
2024 年度日常关联交易预计的议案

公司 2023 年年度利润分配方案

公司 2023 年度内部控制评价报告

2024年3月 第八届董事会第 关于续聘会计师事务所的议案 同意
28 日 二十八次会议 公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

关于公司计提资产减值准备的议案

2024年4月 第八届董事会第 关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案 同意
29 日 二十九次会议

2024年5月 第八届董事会第 关于公司 2022 年员工持股计划第二个行权期 同意
11 日 三十次会议 公司业绩考核指标未达成的议案

2024年5月 第八届董事会第 关于聘任财务总监的议案 ……
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