公告日期：2025-04-18

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-015

杭萧钢构股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分

召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日

至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年年度利润分配方案 √

6.00 关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案（该 √

议案分项表决、关联股东需回避表决）

6.01 单银木先生 2024 年度薪酬 √

6.02 单际华先生 2024 年度薪酬 √

6.03 刘安贵先生 2024 年度薪酬 √

6.04 应瑛女士 2024 年度薪酬 √

6.05 其他董事、监事 2024 年度薪酬 √

注：本次股东大会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十七次会
议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于 2025 年 4 月 18 日刊登在本公司
指定信息披露媒体《中国证券报 》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04

应回避表决的关联股东名称：单银木、单际华、刘安贵、应瑛
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。