公告日期：2025-04-18

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-012
杭萧钢构股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于
2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持，
会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

公司监事会对《公司 2024 年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

公司监事会对《公司 2024 年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
现金分红(2023 年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营、财务状况及股东回报，符合股东的整体利益，同意该分配方案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司 2024 年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭萧钢构关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。

根据公司《绩效管理制度》，在公司集团人事行政部的协助下，公司监事会对公司监事 2024 年度工作进行了考核。根据考核结果，公司监事 2024 年度薪酬
如下：

序 号 姓 名 职 务 年薪（税前，万元）

1 应瑛 监事 31.85

2 ……
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