公告日期：2025-05-23

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-017
湖南湘邮科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公
司第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,197,222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.5818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事马占红及独立
董事张宏亮、独立董事魏先华因工作原因未能出席本次会议。独立董事张宏
亮和魏先华委托公司独立董事王定健代为出席、代为向股东大会述职并签署

本次会议相关文件；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作原因未
能出席本次会议；
3、 董事会秘书孟京京出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,539,622 99.0632 644,000 0.9174 13,600 0.0194

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 69,539,322 99.0627 644,000 0.9174 13,900 0.0199

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,590,122 99.1351 593,500 0.8454 13,600 0.0195

4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,538,922 99.0622 643,600 0.9168 14,700 0.0210

5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,325,322 ……
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