公告日期：2025-04-29

湖南湘邮科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王定健）

作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。始终保持对公司经营业务、科技研发的密切关注，主动分享行业新动态、积极对接相关资源，助力公司业务发展；对于公司的重大事项，本人始终以审慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；西安电子科技大学杭州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职
务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

作为公司董事会提名委员会委员主任委员，审计委员会、薪酬与 考核委员会委员，本人在参加公司召开的股东大会、董事会及专门委 员会、独立董事专门会议前，针对审议事项，特别是重大事项，与公 司及相关方保持密切沟通，深入研读相关资料，全面掌握议题背景及 核心内容。在会议过程中，认真审议每项议案，结合自身专业知识和 公司运营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，确保决策的 科学性和合理性。

1、参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 4 次。本人参
会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参 其中： 以通讯方式 委托 出席股东 其中：是否出席
加董事会 亲自出 参加次数 出席 大会次数 年度股东大会
次数 席

王定健 9 9 8 0 4 是

2、参加董事会专门委员会会议情况

本人按照各委员会工作细则积极开展各项工作，对公司不同范畴
的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完善。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。报告期内，公司董事会召开提
名委员会会议 1 次、审计委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 1
次。本人参会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

审计委员会 7 7

薪酬与考核委员会 1 1

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人对可能损害公司或中小股东权益的事项进行监督并发表了独立意见；对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人参会情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 4 4

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真履行了审核财务信息的监督职责。特别是年报审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。