公告日期：2025-04-29

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-007
湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公
司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4
月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事
冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司 2024 年度总裁工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

报告及报告摘要提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告及报告摘要提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

报告及报告摘要表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

年度报告摘要见 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、《公司 2025 年第一季度报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第一季度报告见 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、《关于审议<湘邮科技 2025 年度工作方针和工作目标>的议案》

议案提交本次董事会前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

报告提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致
同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

公司 2025 年计划完成收入 6.75 亿元，比 2024 年增加 5.61 %，
计划实现利润 500 万元。2025 年度期间费用预算 9,950 万元，比 2024
年度增加 5.79%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、《公司 2024 年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现的归属于母公司所有者的净利润 13,192,229.08 元，加上期初未分配利润-181,677,298.32元，可供股东分配的利润为-168,485,069.24 元。由于公司年末未分配利润为负，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公告。

八、《关于审议<湘邮科技 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、《关于审议<湘邮科技 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

本议案提交本次董事会前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第八届董事会第二十四次会议审议.

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。