公告日期：2025-04-29

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-015
湖南湘邮科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘邮科技”）
第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:40，在湘邮科技
北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议：

一、《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2024 年年度报告及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告及报告摘要将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《公司 2025 年第一季度报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出本意见前，没有发现参与 2025 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2025 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现损害公司股东利益的情形。同意《公司 2025 年第一季度报告》的所有内容。

四、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、《公司 2024 年度利润分配预案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。

该预案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、《关于审议<湘邮科技 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、《关于审议<湘邮科技 2024 年度内部控制审计报告>的议案》
议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
九、《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

十、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、《关于续聘会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。

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