公告日期：2025-02-27

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-003
湖南湘邮科技股份有限公司

关于 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及
2025 年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2024 及 2025
年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常经营性关联交易情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决，
会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届监会第十五次会议审议了
《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

公司独立董事在董事会召开了独董专门会议，发表独立董事专门会议意见：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

4、该关联交易议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）公司 2024 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度
预计金额 实际发生额

关联交易类别 关联方 2024 年度 2024 年度

预计金额 实际发生额

向关联人销售产 中国邮政集团有 60,000.00 48,837.09
品、提供劳务 限公司及下属分

公司、子公司、其

承租关联人办公 实际控制的其他 357.10 257.37
场地 公司

合计 60,357.10 49,094.46

注： 2024 年度关联交易实际发生金额尚未经审计。

（三）2025 年度公司日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至披 2024 年度 占同类
关联交 关联方 2025 年度 业务比 露日与关联人 实际发生 业务比
易类别 预计金额 例（%） 累计已发生的 额 例（%）
交易金额

向关联 中国邮政
人销售 集团有限

产品、 公司及下 60,000.00 88.88 1,143.43 48,837.09 76.00
提供劳 属 分 公

务 司、子公

承租关 司、其实

联人办 际……
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