公告日期：2026-02-28

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2026-008
无锡华光环保能源集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 562,605,224

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.8520

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事吴卫华先生、谈笑女士、独立董事耿成轩

女士、陈晓平先生因公未出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加经营范围并同步修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 562,478,083 99.9774 51,869 0.0092 75,272 0.0134

2、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 562,444,614 99.9714 86,338 0.0153 74,272 0.0133

3、 议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 558,923,229 99.3455 3,622,323 0.6438 59,672 0.0107

4、 议案名称：《关于 2026 年对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 558,572,829 99.2832 3,859,923 0.6860 172,472 0.0308

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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