公告日期：2025-05-21

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-028

无锡华光环保能源集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日
在公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第九届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，公司第九届董事会审计委员会成员为：耿成轩、陈晓平、陈锡军，其中耿成轩为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经审议，公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：李激、陈晓平、耿成轩，其中李激为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》

经审议，公司第九届董事会战略与 ESG 委员会成员为：蒋志坚、吴卫华、陈锡军、陈晓平、李激，其中蒋志坚为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》

经审议，公司第九届董事会提名委员会成员为:陈晓平、李激、耿成轩，其中陈晓平为主任委员（召集人）。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意董事长蒋志坚的提名，聘任缪强为公司总经理，任期三年。

本议案经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为：缪强先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任总经理的流程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意聘任缪强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

同意总经理缪强提名，聘任毛军华、徐辉、周建伟、朱俊中、黄毅为公司副总经理，任期三年，聘任周建伟为公司财务负责人，任期三年。

本议案经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为：毛军华、徐辉、周建伟、朱俊中、黄毅具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，其中周建伟先生亦胜任财务负责人岗位要求，上述高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次聘任副总经理及财务负责人的流程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意聘任毛军华、徐辉、周建伟、朱俊中、黄毅为公司副总经理，并聘任周建伟为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之
日起三年，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意董事长蒋志坚提名，聘任舒婷婷为公司董事会秘书，任期三年。同意聘任郭缘缘为证券事务代表，任期三年。

本议案经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，认为：舒婷婷具……
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