公告日期：2025-05-09

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程及相关事项......3
2024 年度股东大会表决办法......6
议案一：《2024 年度董事会工作报告》...... 9
议案二：《2024 年度监事会工作报告》......19
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》......24
议案四：《2024 年度财务决算报告》......45
议案五：《2025 年度财务预算报告》......46议案六：《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》.48
议案七：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》......50
议案八：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》...... 51
议案九：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 52
议案十：《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》...... 58
议案十一：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》...... 60议案十二：《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》...... 61
议案十三：《关于 2025 年对外担保预计的议案》......67议案十四：《关于制定《无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案》...... 72议案十五：《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》...73议案十六：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》......74
议案十七：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》...... 78
议案十八：《关于选举第九届董事会独立董事的议案》...... 79

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2024 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日

至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《2024 年度董事会工作报告》

报告人：董事长 蒋志坚

2、《2024 年度监事会工作报告》

报告人：监事会主席 余恺

3、《2024 年度独立董事述职报告》

报告人：独立董事 陈晓平、耿成轩、李激

4、《2024 年度财务决算报告》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

5、《2025 年度财务预算报告》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

6、《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

7、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

8、《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

10、《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

12、《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

13、《关于 2025 年对外担保预计的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

14、《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划>的议案》

报告人：董事会秘书……
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