公告日期：2025-04-29

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保无锡华光环保能源集
团股份有限公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司治理准则》的规定特制定本议事规则。

第二条 董事会对股东会负责。行使法律、法规、公司章程及股东会赋予的职权。
第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵
守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。
第四条 公司董事长依据公司章程和董事会的授权行使职权，董事长因故不能履
行职责时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，作为公司与上海证券交易
所的指定联络人，履行《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规章所规定的职责。

第二章 董事会会议制度

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前
书面通知全体董事。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）全体独立董事过半数同意并提议时；

（四）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（五）审计委员会提议时；

（六）总经理提议时。

第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、邮件、传真等方式；
通知时限为：召开临时董事会会议的前 2 日。

如有本议事规则第七条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，董事长不能履行职责或者不履行职责的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职责。

第九条 董事会会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员。通
知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事先通知
所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景资料、全部由独立董事参加的会议审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。两名及以上独立董事认为会议资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第十一条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）向股东会提出董事（包括独立董事）候选人和提议撤换董事（包括独立董事）的议案；

（十七）审议需经股东会审批的对外担保并形成议案提交股东会审批，决定除须经股东会审批之外的公司对外担保；

（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定以及股东会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会以及薪酬与考核委员会专门委员会。专门委员会对董事会负……
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