公告日期：2025-04-29

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-018

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举并取消监事会的公告

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）第八
届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。公司依据《公司法》、《公司
章程》等相关规定开展换届选举工作。

一、 董事会换届

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

经公司 2025 年第一次独立董事专门会议对候选人任职资格审核通过，并经
2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会同意
提名董事候选人如下：

1、 提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；

2、提名耿成轩、李激、陈晓平为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人全部为公司第八届董事连任产生，公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本次，公司将召开职工代表大会选举产生 1 名职工董事，与公司 2024 年年
度股东大会选举出的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期相同。

公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司董事会换届及股东提名第九届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，独立董事认

公司第八届董事会即将到期，公司股东方提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名耿成轩、陈晓平、李激为公司第九届董事会独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事、独立董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情形。一致同意蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，耿成轩、陈晓平、李激为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司董事会审议。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。本次董事会换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。在股东大会及职工代表大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、取消监事会

根据最新《公司法》及中国证监会发布的相关规定，并经公司 2025 年 4 月
27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，公司拟修订《公司章程》及相关配套制度，取消监事会，原监事会相关责任将统筹整合到董事会审计委员会。因此本次换届后，公司将不再设监事会和监事。在 2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

附件：候选人简历

一、非独立董事（5 人）

（一）蒋志坚简历

蒋志坚，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工
程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

（二）吴卫华简历

吴卫华，男，1978 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。
历任无锡市国联发展（集团）有限公司投资发展部经理助理、副经理（主持工作）、办公室副主任、金融投资管理部副总经理，综合金融党委副书记、纪委书记；无锡产权交易所有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任无锡市国联发展（集团）有限公司战略发展部总经理。

（三）缪强简历

缪强，男，1971 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任
江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国……
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