公告日期：2025-05-27

关于安徽六国化工股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

法律意见书

安徽天禾律师事务所

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目 录

一、本次发行的批准和授权......6
二、发行人本次发行的主体资格......12
三、本次发行的实质条件......13
四、发行人的设立......15
五、发行人的独立性......17
六、发行人的控股股东及实际控制人...... 19
七、发行人的股本及其演变......23
八、发行人的业务......23
九、关联交易及同业竞争......24
十、发行人的主要财产......41
十一、发行人的重大债权债务......47
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 48
十三、发行人章程的制定与修改......48
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 48
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......49
十六、发行人的税务......50
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......50
十八、发行人募集资金的运用......51
十九、发行人业务发展目标......51
二十、诉讼、仲裁和行政处罚......52
二十一、律师认为需要说明的其他问题...... 62
二十二、发行人申请文件法律风险的评价......52
二十三、本次发行的总体结论性意见...... 64

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、本公司、发行人、 指 安徽六国化工股份有限公司

六国化工

本次发行、本次向特定对 六国化工 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A）
象发行股票、向特定对象 指 股股票

发行股票

铜化集团 指 铜陵化学工业集团有限公司

通源投资 指 铜陵通源投资服务有限公司

三佳集团 指 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司

精达集团 指 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司

化三院 指 化学工业部第三设计院（东华工程公司）

铜陵国资运营公司 指 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

安徽创谷 指 安徽创谷新材料有限公司

安徽鹤源 指 安徽鹤源股权投资有限公司

安徽省投 指 安徽省投资集团控股有限公司

安徽鹤柏年 指 安徽鹤柏年投资有限公司

铜陵中安基金 指 铜陵中安新材料产业投资基金（有限合伙）

创谷鼎材 指 安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司

创谷资本 指 安徽创谷股权投资基金管理有限公司

鼎旭信息 指 合肥鼎旭信息科技合伙企业（有限合伙）

万华电池 指 万华化学集团电池科技有限公司

国泰化工 指 安徽国泰化工有限公司

吉林六国 指 吉林六国农业科技发展有限责任公司

国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司

鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司

中元化肥 指 安徽中元化肥股份有限公司

鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司

湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司

六国生态 指 安徽六国生态农业发展有限公司

湖北徽阳 指 湖北徽阳新材料有限公司

易农科技 指 六国易农科技股份有限公司

威立雅水务 ……
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