公告日期：2025-05-26

关于安徽六国化工股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

法律意见书

安徽天禾律师事务所

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目 录

一、本次发行的批准和授权 ......6
二、发行人本次发行的主体资格 ......12
三、本次发行的实质条件 ......13
四、发行人的设立......15
五、发行人的独立性 ......17
六、发行人的控股股东及实际控制人 ......19
七、发行人的股本及其演变 ......23
八、发行人的业务......23
九、关联交易及同业竞争 ......24
十、发行人的主要财产 ......41
十一、发行人的重大债权债务 ......47
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ......47
十三、发行人章程的制定与修改 ......48
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......48
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......48
十六、发行人的税务 ......49
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......50
十八、发行人募集资金的运用 ......50
十九、发行人业务发展目标 ......51
二十、诉讼、仲裁和行政处罚 ......51
二十一、律师认为需要说明的其他问题 ......62
二十二、发行人申请文件法律风险的评价 ......51
二十三、本次发行的总体结论性意见 ......63

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

公司、本公司、发行人、 指 安徽六国化工股份有限公司

六国化工

本次发行、本次向特定对 六国化工 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A）股
象发行股票、向特定对象 指 股票

发行股票

铜化集团 指 铜陵化学工业集团有限公司

通源投资 指 铜陵通源投资服务有限公司

三佳集团 指 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司

精达集团 指 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司

化三院 指 化学工业部第三设计院（东华工程公司）

铜陵国资运营公司 指 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

安徽创谷 指 安徽创谷新材料有限公司

安徽鹤源 指 安徽鹤源股权投资有限公司

安徽省投 指 安徽省投资集团控股有限公司

安徽鹤柏年 指 安徽鹤柏年投资有限公司

铜陵中安基金 指 铜陵中安新材料产业投资基金（有限合伙）

创谷鼎材 指 安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司

创谷资本 指 安徽创谷股权投资基金管理有限公司

鼎旭信息 指 合肥鼎旭信息科技合伙企业（有限合伙）

万华电池 指 万华化学集团电池科技有限公司

国泰化工 指 安徽国泰化工有限公司

吉林六国 指 吉林六国农业科技发展有限责任公司

国星化工 指 铜陵国星化工有限责任公司

鑫克化工 指 铜陵鑫克精细化工有限责任公司

中元化肥 指 安徽中元化肥股份有限公司

鑫泰化工 指 安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司

湖北六国 指 湖北六国化工股份有限公司

六国生态 指 安徽六国生态农业发展有限公司

湖北徽阳 指 湖北徽阳新材料有限公司

易农科技 指 六国易农科技股……
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