公告日期：2026-02-14

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-004
风神轮胎股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行数量：160,583,941 股

2、发行价格：6.85 元/股

3、募集资金总额：1,099,999,995.85 元

4、募集资金净额：1,094,734,822.32 元

预计上市时间

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于 2026年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

（1）2025 年 7 月 16 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了
本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联董事回避了对相关议案的表决，公司召开独立董事专门会议审议通过了本次发行的相关议案。

（2）2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了本
次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。鉴于本次发行构成关联交易，关联股东回避了对相关议案的表决。

（3）2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案，董事会根据股东会的授权，对本次发行方案及发行预案中的发行决议有效期限相关事项进行了调整。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

（1）2025 年 11 月 26 日，本次发行经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
审核通过，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2025 年 12 月 29 日，中国证监会出具《关于同意风神轮胎股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：160,583,941 股

3、发行价格：6.85 元/股

4 、 募 集 资 金 金 额及 发行 费 用 ：公司 本 次 募集 资金 总额 为 人 民 币
1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 5,265,173.53 元，公司本次实际募集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元。

5、保荐人：中国国际金融股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

（1）2026 年 2 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对获配投资者
申购资金的实收情况进行验证，并出具了《验资报告》。截至 2026 年 2 月 6 日，
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）收到获配投资者缴存的申购资金共计人民币壹拾亿零玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元捌角伍分（￥1,099,999,995.85）。上述款项均缴存于中金公司在中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行开立的申购专户内。

（2）2026 年 2 月 6 日，中金公司向风神股份开立的募集资金专户划转了认
股款。2026 年 2 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对中金公司划转的
认股款进行了审验，并出具了《验资报告》。截至 2026 年 2 月 6 日，风神股份共
计募集货币资金人民币 1,099,999,995.85 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,265,173.53 元，风神股份实际募集资金净额为人民币 1,094,734,822.32 元，其中计入“股本”人民币 160,583,941.00 元……
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