公告日期：2026-02-12

证券代码：600469 证券简称：风神股份
风神轮胎股份有限公司

AEOLUSTYRECO.,LTD.

（河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号）

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

二〇二六年二月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

王建军 崔靖 王志松

郭占强 张功富 钱树刚

晁文广

除兼任董事外的其他高级管理人员签名：

张琳琳

风神轮胎股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、发行人基本情况 ......8

二、本次发行履行的相关程序......8

三、本次发行概要 ......10

四、本次发行对象情况 ......17

五、本次发行相关机构情况......26
第二节 发行前后相关情况对比 ......29

一、本次发行前后前十名股东情况对比......29

二、本次发行对公司的影响......30第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ......29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ····33
第五节 有关中介机构的声明 ......34
第六节 备查文件......39

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 风神轮胎股份有限公司
风神股份

橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司，风神股份的控股股东

中国化工 指 中国化工集团有限公司，橡胶公司的控股股东

中国中化 指 中国中化控股有限责任公司，中国化工的控股股东

中化资产 指 中国化工资产管理有限公司，风神轮胎的股东之一

保荐人、主承销商、中金 指 中国国际金融股份有限公司
公司

会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、嘉源律师、 指 北京市嘉源律师事务所
见证律师

A 股 指 境内上市人民币普通股

元、万元 指 人民币元、万元

本次发行/本次向特定对 指 风神轮胎股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之行为

象发行

公司章程、章程 指 《风神轮胎股份有限公司章程》

《募集资金管理办法》 指 《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

特别说明：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异系由四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称 风神轮胎股份有限公司

英文名称 Aeolus Tyre Co.,Ltd.

法定代表人 王建军

注册资本 72,945.0871 万元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。