公告日期：2025-12-30

风神轮胎股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二 O 二六年一月六日

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

2、股东参加，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次议案无关的问题。

4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

风神轮胎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年1月6日
二、会议议程

1、听取议案

序号 议案

1 关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案

2 关于制定《风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
的议案

2、审议议案

3、投票表决

4、公布表决结果，宣读法律意见书及会议决议

5、宣布会议结束

风神轮胎股份有限公司
2026 年 1 月 6 日
议案一

风神轮胎股份有限公司

关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，并依据中国中化控股有限责任公司相关制度等的要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》及其附件进行修订。其中，《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第八十七条第二款 股东会就选举董 第八十七条第二款 股东会就选举董

事进行表决时，根据本章程的规定或 事进行表决时，根据本章程的规定或

1 者股东会的决议，实行累积投票制。 者股东会的决议，实行累积投票制。

股东会选举两名以上独立董事时，应 股东会选举两名以上董事时，应当实

当实行累积投票制。 行累积投票制。

第一百〇四条 公司董事为自然人，有 第一百〇四条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董

事： 事：

（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事

行为能力； 行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪

用财产或者破坏社会主义市场经济秩 用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪……
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