公告日期：2025-04-18

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-020
风神轮胎股份有限公司

关于公司预估 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2025年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价格，不会损害全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第
九届董事会第八次会议审议通过了《关于预估公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王建军、杨汉剑对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事王志松对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司与中国中化及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。

2、公司独立董事专门会议审议通过上述议案，并发表意见：我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。

3、公司第九届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：本次关

联交易事项与公司生产经营相关，有利于公司的生产经营的发展，公司对上述日

常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司

及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性，同意提交董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团及

其关联公司，具体情况如下：

1.公司与中国中化及其关联方的交易

单位：万元

关联交易类 关联方 关联关系 交易内容 2024 年实际交易 2024 年预估交易
别 金额 金额

中化集团财务有限责任公司 同一实际控制人 金融服务 1,133 889

中蓝国际化工有限公司 同一实际控制人 材料采购等 5,246 7,500

北京橡胶工业研究设计院有限公 同一实际控制人 材料设备采购、工程检 1,169 1,000
司 测等

北京蓝星清洗有限公司 同一实际控制人 清洗剂等 75 60

中化信息技术有限公司 同一实际控制人 设备、配件采购、系统 1,319 1,308
维护及服务等

中国化工信息中心有限公司 ……
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