公告日期：2025-04-18

风神轮胎股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续高质量健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、财务状况及经营成果

2024 年，公司董事会坚持“以质取胜”理念，立志做全球工业胎“质”的领导者。坚持市场导向与客户价值驱动，尊重常识、直抓本质；坚持科技创新，实施细分市场产品领先战略；坚持高效运营，全面推进卓越运营体系落地升级；坚持协同共赢，持续深化与 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称“PTN”）的全球协同；坚持产品结构调整，重点突出非公路轮胎产品的战略地位，不断为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

2024 年，公司实现营业收入 67.08 亿元，同比增长 16.89%；实现归属于上市
公司股东的净利润 2.81 亿元，同比下降 19.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.36 亿元，同比下降 28.55%；截至报告期末，公司总资产 73.25 亿元，较期初增加 1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益 32.84
亿元，同比增长 1.23%；每股收益 0.39 元，同比减少 0.09 元。

二、董事会重点工作回顾

为将公司战略落到实处，2024 年公司重点推进了支撑公司战略的关键行动计划，并取得了明显的成效，主要有以下四点：

（一）深入调查研究，发布三年规划纲要

公司深入分析了自身历史、特征、性质，明确了公司核心功能和核心竞争力。进一步理清了公司的发展愿景，即以高质量党建引领高质量发展，做央企平台下市场化的典范，实现央企平台下国际化的突破。再次明确了公司的发展定位，即做全球工业胎“质”的领导者；在 TBR 走细分市场高端路线前提下，重点发展非公路轮胎(海外是重点市场)，追求有竞争力的增长。规划了 2024-2026 年三年发
展目标，即 2024 年，以产品为核心，实现有竞争力的增长；2025 年，实现巨胎全球领先迈上台阶，特种胎等进入细分市场；2026 年，成为业态完整、品类齐全，有较强竞争力的国内工业胎领跑者。

（二）依托重点项目，推动新质生产力落地

公司围绕产品高端化、数智化、绿色化发展理念践行新质生产力。产品高端化方面，聚焦 ROTR、G-ROTR 及以农业子午胎为代表的特种轮胎，开展高水平项目建设，提升战略产品的生产能力；绿色发展方面，通过环保项目的投入，着重降低能耗水平，推进 VOCs 治理，节能技术路线逐渐清晰，环保指标显著提升；数字化转型方面，公司基于中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）修订的“十四五”数字化转型规划，从公司顶层设计出发，引进华为公司专业咨询团队，梳理修订公司数字化转型规划方案，并组织内部业务核心人员充分探讨业务痛点及需求，输出公司的数字化转型方案，启动 ERP 系统升级项目，拉开转型升级序幕。

（三）实施多措并举，深化与 PTN 协同

通过强化 PTN 董事长职权，建立分级授权体系，确保股东对 PTN 的有效管控。
优化运营团队和管理流程，确保管理体系流畅运转。推进风神与 PTN 在销售、采购与供应链、工厂运营等方面的深度协同，实现降本增效。在销售协同上，从渠道共享到市场团队融合共同开发潜在客户，成功打造品牌组合并推向市场；在品牌组合上，协力打造包含风神品牌在内的 PTN 本土渠道品牌组合方案，并取得初步成效。在产品与技术协同上，全年共计开展联合发展项目 6 个，涉及 31 个产品SKU 的开发及改进工作。

（四）推进管理变革，提升组织效能

推动组织架构调整，打造战略导向的高效组织。对研发和市场部门组织架构和职能进行调整，加快实施研发和市场人才整合与培养，更有力的支撑公司巨胎、特种胎、多用途轮胎产品的研发和销售。成立了运营管理部，承接公司战略发展的落地执行，是公司内部纵向管理的传输带和横向管理的支撑平台，通过对公司目标体系的建设与过程管理，对核心业务流程不断优化调整提效，并监督各项目标要求的落地执行，从而保证整个公司业务运营体系的高效运行，以保持企业经营的活力。

三、2024 年公司治理工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。