公告日期：2025-04-18

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-014
风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的
议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告>
的议案》；

关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司预估 2025 年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王建军、杨汉剑回避表决）

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的 2025 年度日常关联交易预估的议案（关联董事王志松回避表决）

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2025 年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2024 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的
议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体……
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