公告日期：2025-04-18

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-015
风神轮胎股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知
于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2025 年 4 月 17 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的
议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司预估 2025 年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估的议案（关联监事徐涛回避表决）

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的 2025 年度日常关联交易预估的议案

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的
议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度审计部工作报告的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

以上议案中的第一、二、三、五、六及十项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会
2025 年 4 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。