公告日期：2025-04-18

风神轮胎股份有限公司
（股票代码：600469）

公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 党委 ...... 28
第六章 董事会 ...... 30

第一节 董事...... 30

第二节 董事会...... 33

第三节 独立董事 ...... 40

第四节 董事会专门委员会...... 46

第五节 董事会秘书 ...... 48
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 51
第八章 监事会 ...... 54

第一节 监事...... 54

第二节 监事会...... 54
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 57

第一节 财务会计制度 ...... 57

第二节 内部审计 ...... 61

第三节 会计师事务所的聘任...... 61
第十章 通知和公告...... 62

第一节 通知...... 62

第二节 公告...... 63
第十一章 投资者关系管理 ...... 64
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 65

第一节 合并、分立、增资和减资...... 65

第二节 解散和清算 ...... 66
第十三章 修改章程...... 69
第十四章 附则 ...... 70

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，开展党的活动。公司建立党的工作机构，按相关规定配备党务工作人员，并保证党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

公司加强企业法治建设和合规管理，在全球范围内依法合规经营，遵循经营活动所在国家及地区的相关法律法规，保障公司持续健康发展。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经河南省人民政府豫股批字（1998）第 49 号文《关于设立河南轮胎股份
有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；于 1998 年 12 月 1 日在河南省工
商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为豫工商企 4100001004588。
公司名称于 2003 年 3 月 20 日经国家工商行政管理局和河南省工商行政管理
局核准后，变更为风神轮胎股份有限公司。

第三条 公司于 2003 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监发行字[2003]第 119 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通
股（A 股）柒仟伍佰万股（7,500 万股），于 2003 年 10 月 21 日在上海证券交易
所上市。公司于 2008 年 6 月 27 日经中国证监会证监许可[2008]861 号文核准，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟壹佰肆
拾捌股（119,942,148 股），于 2008 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市。2015
年利润分配新增人民币普通股（A 股）壹亿捌仟柒佰肆拾柒万壹仟零柒拾肆股

（187,471,074 股），于 2016 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市。公司于 2020
年 10 月 20 日经中国证监会证监许可[2020]2585 号文核准非公开发行人民币普通
股（A 股）壹亿陆仟捌佰柒拾贰万叁仟玖佰陆拾贰股（168,723,962 股），于 2020年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

第四条 公司注册名称：风神轮胎股份有……
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