公告日期：2025-04-18

风神轮胎股份有限公司

董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报告，具体报告情况如下：

一、会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 19 家（橡胶和塑料制品业）。

二、会计师事务所执业情况

（一）基本信息

1、人员信息

姓名 执业资质 是否从事过证 在其他单位
券服务业务 兼职情况

项目合伙人 杨宝萱 中国注册会计师 是 无

签字注册会计师 李小璇 中国注册会计师 是 无

质量控制复核人 葛勤 中国注册会计师 是 无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：杨宝萱

时间 工作单位 职务

2008 年-2013 年 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理

2013 年 12 月-至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：李小璇

时间 工作单位 职务

2016 年 8 月-至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：葛勤

时间 工作单位 职务

1995 年 6 月-至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人

（二）诚信记录

项目合伙人杨宝萱女士于2022年12月受到中国证券监督管理委员会山东监管局监管谈话，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（三）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）质量管理

审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则……
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